投資人資訊

 

 

公司基本資料

公司名稱 華廣生技股份有公司
公司簡稱 華廣生技
股票代號 4737
市場別 上市公司
產業別 生技醫療
主要業務 醫療器材批發、生物技術服務、藥品檢驗、精密儀器批發和醫療設備製造等
成立日期 2003/4/14
上市日期 2010/12/23
實收資本額 NT$ 622,887,940
董事長 黃椿木
公司總部 40242 台中市南區大慶街二段100號
股票過戶機構 中國信託商業銀行代理部
會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所
電話號碼 (04) 2369 2388
傳真號碼 (04) 2261 7586
電子信箱 info@bionime.com
公司網址 https://tw.bionime.com/

重要規章制度

公司組織架構

各主要部門所營業務

部門 部門業務職掌
薪酬委員會 協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，董監事及經理人之報酬。
稽核室 呈報董事會及管理階層知悉營運效果及效率目標達成之程度、財務報表可靠性及相關法令遵循有關之內控，出具內控缺失及改善建議與異常事項追蹤改善。
總經理室 秉承股東大會及董事會之決議與董事會之命令綜理本公司一切事務。
研發處 負責新產品開發之血糖檢測儀、檢測試片、軟體及硬體設計。
營運處 掌理公司有關生產及委外加工事宜，達成全公司年度生產計畫與目標。
業務處 掌理公司產品業務銷售及客戶服務之工作。
管理處 掌理公司有關行政庶務、人力資源管理、財務管理及會計帳務之工作。
品質保證處 獨立負責公司品質管理事宜。
IOT技術處 應用各項創新的軟體技術建構糖尿病健康照護雲端軟體服務系統。
新事業技術處 新產品之研究評估與開發設計。
資訊處 規劃及管理電腦軟硬體之維護與擴充、資訊安全管理、電腦系統分析及程式設計之維護及改善、資訊系統/網路系統資料庫規畫、維護。

薪資報酬委員會

為健全本公司董事及經理人薪資報酬之政策及制度，於100年12月設置薪資報酬委員會，並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。

民國108年第四屆薪資報酬委員會由三名獨立董事所組成，委員會定期檢討本公司董事之各類薪酬之政策、制度、標準與結構及經理人薪資報酬之政策、制度、標準、結構與績效目標、評核辦法。

薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會名單

職稱 姓名
獨立董事 蔡淦仁(主席)
獨立董事 郭莉真
獨立董事 呂學裕

董監事名單

職　稱 姓名 主要學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事 黃椿木 本公司總經理
名世公司總經理
台北工專		 本公司總經理
Bionime Inc法人董事長
華廣生物科技(深圳)有限公司法人董事長
華廣生物技術(平潭)有限公司法人董事長
Bionime GmbH 法人董事長
Bionime USA Corp. 法人董事長
Bionime(Malaysia) SDN BHD董事
Bionime Australia Pty Ltd董事
邦睿生技(股)公司董事
董事 江台雄 華廣生技(股)公司副總經理
百略醫學科技(股)公司副總
中國文化大學法研所		 Bionime Australia Pty Ltd董事
董事 華榮電線電纜(股)公司
代表人:林明祥		 華榮電線電纜(股)公司副總經理
考試院乙級財務行政人員資格
省立高雄高商 商業科		 華榮電線電纜(股)公司董事
第一伸銅科技(股)公司董事
中宇環保工程(股)公司董事
合晶科技(股)公司董事
亞太電信(股)公司常務董事
金居開發(股)公司董事
景傳光電(股)公司董事
華榮電線電纜(股)公司副總
董事 通化東寶藥業(股)公司
獨立董事 呂學裕 微格有限公司總經理
鴻邦電子深圳有限公司總經理
亞略醫學科技(股)公司總經理
百略醫學科技(股)公司業務副總經理
國立成功大學機械工程系		 微格有限公司總經理
獨立董事 蔡淦仁 康聯生醫科技(股)公司獨立董事
中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系 教授
美國韋恩大學醫學院生物化學暨分子生物學博士		 中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
康聯生醫科技(股)公司獨立董事
獨立董事 郭莉真 尚立股份有限公司獨立董事
私立中原大學企業管理系兼任助理教授
國立台北大學企業管理系兼任助理教授
國立台北大學企業管理博士		 尚立(股)公司獨立董事
監察人 蘇錦彬 鑫普威企業有限公司總經理
東吳大學國貿系		 鑫普威企業有限公司總經理
監察人 戴宗凱 岱稜真空材料(東莞)有限公司總經理
岱稜科技股份有限公司 處長
東海大學物理系
監察人 林建興 國立政治大學財稅系

問與答

若有任何有關於華廣的財務問題，應該到那裡尋找答案？
請查詢或是下載本網站中相關之財務資訊，或至股市公開資訊觀測站查詢。如果還是無法解答，歡迎直接留言，我們會盡速與您連絡
如何查詢未領取之股票股利及現金股利？
請向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部查詢。
如何聯絡本公司股務代理部？
中國信託商業銀行代理部　電話：(02)2181-1911　地址：台北市重慶南路一段83號5樓
如何才能參加公司除權、除息？
股東必需於除權、除息交易日前持有本公司股票，才可參與當年度除權除息。
歷年股利分配為何？
請查詢投資人資訊之股利資訊
華廣於何時掛牌上市並於台灣證券交易所交易?
華廣於民國99年12月23日掛牌上市，股票代號為4737。

 

 

股東年報

下載

財務報告

下載

月營收報告

下載

 

 

公告與活動

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股東會資訊

下載

 

 

股利資訊

年度 現金股利 股票股利
2020 NTD 2.06237678/ per share ---
2019 NTD 1.99251109/ per share ---
2018 NTD 1.99812176/ per share ---
2017 NTD 4.14/ per share ---
2016 NTD 4.13754/ per share ---
2015 NTD 2.0/ per share ---
2014 NTD 0.94 / per share ---
2013 NTD 1.7799 / per share ---
2012 NTD 0.8 / per share ---
2011 NTD 3.6 / per share ---
2010 NTD 3.0 / per share NTD 1.0 / per share
2009 NTD 3.2 / per share ---

 

 

利害關係人

供應商專區
為了永續推動華廣事業發展，需與供應鏈的各廠商建立夥伴關係。各合作夥伴們也要遵守供應鏈的社會責任，本公司至各主供應商進行EHS(環境安全衛生)宣導與稽核，並針對雇用員工之身體健康檢查、職業災害防治、消防安全、環境衛生…等各項目進行作業之落實稽核，供應商並能全力配合要求與進行改善，以達企業社會責任之落實。

關注議題: 1.資訊安全 2.永續發展策略 3.供應商管理
溝通管道、回應方式及溝通頻率: 設有安全供應鏈商業夥伴管理辦法，定期和供應商作雙向溝通。

供應商聯絡窗口：
運籌管理部 林時龍 資深經理
電子信箱： slade.lin@bionime.com
消費者專區
華廣生技股份有限公司成立於2003年，目前專注開發專為糖尿病患或專業醫療機構量身打造的「自我血糖監測系統」。華廣因成功整合了最先進的醫療、化學、電子與精密製造，得以發展獨特的專利技術，創造出具備高準確度與穩定性的血糖測試系統。 如今華廣產品已行銷全球超過80個國家。我們的產品經由多個國際知名第三公正機構的臨床測試評比表現優越；其相關技術獨特與優異性也被許多國際知名專業學刊報導。憑藉著此優異產品廣獲客戶的支持，並已在數個國家成為當地的知名品牌，華廣有信心成為居家血糖檢測系統的領導品牌。

關注議題: 1.售後服務 2.品質維修
溝通管道、回應方式及溝通頻率: 設有0800專線，消費者有問題立即來電洽詢。

消費者聯絡窗口：
客戶服務部 許維誠 特助
電子郵件：info@bionime.com
免付費電話：0800-371-688
員工專區
華廣提供多元意見反應方式，並設置員工信箱，使員工能充分表達意見，另透過e-mail及內部企業網站公告全公司各項營運變動情形。

關注議題: 1.員工福利 2.員工考核機制 3.人才吸引與留才 4.勞資關係
溝通管道、回應方式及溝通頻率: 不定期公告各項員工福利事項(自強活動、旅遊等)等福委會資訊、職能價值考核與雙向面談、教育訓練課程資訊、員工意見箱、新人與CEO有約等多元溝通方式。

員工聯絡窗口：
人資部 陳碧君 資深經理
電子信箱：nico.chen@ bionime.com
投資人專區
本公司重視與投資人建立良好之溝通管道，投資人如疑問可與窗口洽詢。

關注議題:公司財務報表及業務相關等營運資訊
溝通管道、回應方式及溝通頻率:
1.不定期公告至公開資訊觀測站及華廣官網揭露公司營運資訊。
2.每年定期召開股東大會，向股東說明公司營運概況。
3.每年舉辦法人說明會，向法人說明公司營運概況。
4.設有發言人制度與投資人不定期進行溝通。

投資人關係窗口：
代理發言人 陳慧真 財務部資深經理
電子郵件：investor@bionime.com

 

 

服務窗口

本公司重視與投資人建立良好之溝通管道，竭誠歡迎將您寶貴的意見或是任何的疑問，留言給我們，我們會盡速回您解答。

  • 代理發言人：陳慧真 財務部資深經理
  • 電子郵件： investor@bionime.com
  • 電話：04-23692388 分機 8251

 

 

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