投資人資訊

 

 

公司基本資料

公司名稱 華廣生技股份有公司
公司簡稱 華廣生技
股票代號 4737
市場別 上市公司
產業別 生技醫療
主要業務 醫療器材批發、生物技術服務、藥品檢驗、精密儀器批發和醫療設備製造等
成立日期 2003/4/14
上市日期 2010/12/23
實收資本額 NT$ 610,883,940
董事長 黃椿木
公司總部 40242 台中市南區大慶街二段100號
股票過戶機構 中國信託商業銀行代理部
會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所
電話號碼 (04) 2369 2388
傳真號碼 (04) 2261 7586
電子信箱 info@bionime.com
公司網址 https://tw.bionime.com/

重要規章制度

公司組織架構

各主要部門所營業務

部門 部門業務職掌
薪酬委員會 協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，董監事及經理人之報酬。
審計委員會 協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
稽核室 呈報董事會及管理階層知悉營運效果及效率目標達成之程度、財務報表可靠性及相關法令遵循有關之內控，出具內控缺失及改善建議與異常事項追蹤改善。
總經理室 秉承股東大會及董事會之決議與董事會之命令綜理本公司一切事務。
研發處 負責血糖檢測試片、新產品的生化開發、臨床取證與智財專利相關事務。
營運一處 掌理公司生產、委外加工、運籌管理、模具開發及自動化事宜，以達成公司年度生產計畫與目標。
營運二處 掌理公司新產品生產、委外加工、製程整合及新產品自動化事宜，以達成公司年度生產計畫與目標。
業務處 掌理公司產品業務銷售、客戶服務、規劃市場開發計畫與新產品開發計畫、物聯產品服務規劃設計、產品與品牌行銷溝通規劃執行。
管理處 掌理公司有關財務管理、會計帳務、人力資源與行政庶務之工作。
品質保證處 負責公司品質系統、品質監控與改善、新產品開發確效之工作。
IOT技術處 負責IOT雲端平台、POCT定點照護系統之軟體研究開發平台運維、平台系統導入與技術支援等相關事項。
新事業技術處 負責產品機電開發整合與創新產品研究評估。
資訊處 負責公司整體資訊系統、智能製造之資訊整合自動化規劃、執行與維護。

薪資報酬委員會

為健全本公司董事及經理人薪資報酬之政策及制度，於100年12月設置薪資報酬委員會，並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。

民國111年第五屆薪資報酬委員會由三名獨立董事所組成，委員會定期檢討本公司董事之各類薪酬之政策、制度、標準與結構及經理人薪資報酬之政策、制度、標準、結構與績效目標、評核辦法。

薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會名單

職稱 姓名
獨立董事 劉美安(主席)
獨立董事 曾惠瑾
獨立董事 陳瑞鑫

薪酬委員會年度工作重點及運作情形

審計委員會

本公司民國111年7月5日成立第一屆審計委員會，由全體獨立董事所組成，並訂有「審計委員會組織規程」。審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。

委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。

審計委員會名單

職稱 姓名
獨立董事 曾惠瑾(主席)
獨立董事 劉美安
獨立董事 陳瑞鑫
獨立董事 賴春霖

審計委員會年度工作重點及運作情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

董事會成員

職　稱 姓名 主要學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事 黃椿木 華廣生技(股)公司董事長兼總經理
名世公司總經理
台北工專		 華廣生技(股)公司董事長兼總經理
Bionime Inc法人董事長
華廣生物科技(深圳)有限公司法人董事長
華廣生物技術(平潭)有限公司法人董事長
Bionime GmbH 法人董事長
Bionime USA Corp. 法人董事長
Bionime(Malaysia) SDN BHD董事
Bionime Australia Pty Ltd董事
邦睿生技(股)公司法人董事代表人
董事 通化東寶藥業(股)公司
代表人:冷春生		 通化東寶藥業(股)公司總經理
遼寧師範大學細胞生物學專業博士學位		 通化東寶藥業(股)公司副董事長兼總經理
北京東寶生物技術有限公司董事長
通化統博生物醫藥有限公司執行董事
董事 通化東寶藥業(股)公司
代表人:張文海		 通化東寶藥業(股)公司副總經理
哈爾濱商業大學中藥製藥專業		 通化東寶藥業(股)公司董事
通化東寶藥業(股)公司副總經理
上海桔醫網絡科技有限公司董事長
董事 華榮電線電纜(股)公司
代表人:劉秀美		 華榮電線電纜(股)公司副總
美國紐約長島大學會計碩士		 華榮電線電纜(股)公司副總
中宇環保工程(股)公司法人董事代表人
合晶科技(股)公司法人董事代表人
金居開發(股)公司法人董事代表人
華和工程(股)公司監察人
董事 研本投資(股)公司 - 研華(股)公司法人董事
傳研物聯投資(股)公司法人董事
獨立董事 曾惠瑾 資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長、審計部營運長、策略長
國立台灣大學/復旦大學管理學院境外專班碩士
國立政治大學會計研究所碩士		 行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員
台達電子股份有限公司獨立董事
華碩電腦股份有限公司獨立董事
中強光電股份有限公司獨立董事
Onward Therapeutics SA (Switzerland) 獨立董事
T-E Pharma Holding（Cayman)董事
HanchorBio Inc.(Cayman) 董事
全福生物科技(股)公司董事
邦睿生技(股)公司法人董事代表人
圓祥生命科技(股)公司法人董事代表人
永悅健康(股)公司法人董事代表人
台灣生物醫藥製造(股)公司監察人
財團法人醫藥工業技術發展中心監察人
財團法人食品工業發展研究所監察人
財團法人新北市當代傳奇文化藝術基金會董事
財團法人看見齊柏林基金會董事
台灣生物產業發展協會副理事長
台灣精準醫療產業發展協會副理事長
社團法人台灣數位健康產業發展協會理事
中央研究院生醫轉譯研究中心顧問
獨立董事 劉美安 富邦金控創業投資(股)公司執行副總經理
富邦健康管理顧問(股)公司總經理
富醫健康管理顧問(股)公司總經理
統一生命科技公司科技副總經理
統成生物系統執行副總經理
美國哈佛大學細胞生物學博士
美國麻州大學昆蟲學碩士
國立台灣大學植物病蟲害學系學士		 -
獨立董事 陳瑞鑫 前經濟部中央標準局商標處副處長
前經濟部智慧財產局法務室主任
司法院「培訓高等行政法院法官理論課程」講座
法務部司法官訓練所「專利法及商標法」課程講座
高等考試金融人員法務組及格
政治大學法制研究碩士班結業
中興大學法律系畢業		 -
獨立董事 賴春霖 雷雲智能股份有限公司董事長
雷虎科技股份有限公司創辦人、董事長
雷虎生技股份有限公司董事長
雷虎(寧波)科技有限公司董事長
Associated Electrics,Inc董事長
Thunder Tiger Europe GmbH董事長
全國工業總會 監事
台灣航太工業同業公司 理事
中華台北航空模型運動協會 名譽理事長
台灣區玩具暨兒童用品工業同業公司 名譽理事長		 雷雲智能股份有限公司董事長

董事會成員多元化政策及落實情形

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會評估會計師獨立性程序及適任性評估

問與答

若有任何有關於華廣的財務問題，應該到那裡尋找答案？
請查詢或是下載本網站中相關之財務資訊，或至股市公開資訊觀測站查詢。如果還是無法解答，歡迎直接留言，我們會盡速與您連絡
如何查詢未領取之股票股利及現金股利？
請向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部查詢。
如何聯絡本公司股務代理部？
中國信託商業銀行代理部　電話：(02)2181-1911　地址：台北市重慶南路一段83號5樓
如何才能參加公司除權、除息？
股東必需於除權、除息交易日前持有本公司股票，才可參與當年度除權除息。
歷年股利分配為何？
請查詢投資人資訊之股利資訊
華廣於何時掛牌上市並於台灣證券交易所交易?
華廣於民國99年12月23日掛牌上市，股票代號為4737。

 

 

股東年報

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財務報告

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月營收報告

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公告與活動

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股東會資訊

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股利資訊

年度 現金股利 股票股利
2023 NTD 1.99943623 / per share ---
2022 NTD 2.09983423 / per share ---
2021 NTD 1.99918189 / per share ---
2020 NTD 2.06237678 / per share ---
2019 NTD 1.99251109 / per share ---
2018 NTD 1.99812176 / per share ---
2017 NTD 4.14 / per share ---
2016 NTD 4.13754 / per share ---
2015 NTD 2.0 / per share ---
2014 NTD 0.94 / per share ---
2013 NTD 1.7799 / per share ---
2012 NTD 0.8 / per share ---
2011 NTD 3.6 / per share ---
2010 NTD 3.0 / per share NTD 0.1 / per share
2009 NTD 3.2 / per share ---

 

 

利害關係人

供應商專區
為了永續推動華廣事業發展，需與供應鏈的各廠商建立夥伴關係。各合作夥伴們也要遵守供應鏈的社會責任，本公司至各主供應商進行EHS(環境安全衛生)宣導與稽核，並針對雇用員工之身體健康檢查、職業災害防治、消防安全、環境衛生…等各項目進行作業之落實稽核，供應商並能全力配合要求與進行改善，以達企業社會責任之落實。

關注議題: 1.資訊安全 2.永續發展策略 3.供應商管理
溝通管道、回應方式及溝通頻率: 設有安全供應鏈商業夥伴管理辦法，定期和供應商作雙向溝通。

供應商聯絡窗口：
運籌管理部 張筱涵 經理
電子信箱：joanne.chang@bionime.com
消費者專區
華廣生技股份有限公司成立於2003年，目前專注開發專為糖尿病患或專業醫療機構量身打造的「自我血糖監測系統」。華廣因成功整合了最先進的醫療、化學、電子與精密製造，得以發展獨特的專利技術，創造出具備高準確度與穩定性的血糖測試系統。 如今華廣產品已行銷全球超過80個國家。我們的產品經由多個國際知名第三公正機構的臨床測試評比表現優越；其相關技術獨特與優異性也被許多國際知名專業學刊報導。憑藉著此優異產品廣獲客戶的支持，並已在數個國家成為當地的知名品牌，華廣有信心成為居家血糖檢測系統的領導品牌。

關注議題: 1.售後服務 2.品質維修
溝通管道、回應方式及溝通頻率: 設有0800專線，消費者有問題立即來電洽詢。

消費者聯絡窗口：
客戶服務中心 何紋馨 副理
電子郵件：info@bionime.com
免付費電話：0800-371-688
員工專區
華廣提供多元意見反應方式，並設置員工信箱，使員工能充分表達意見，另透過e-mail及內部企業網站公告全公司各項營運變動情形。

關注議題: 1.員工福利 2.員工考核機制 3.人才吸引與留才 4.勞資關係
溝通管道、回應方式及溝通頻率: 不定期公告各項員工福利事項(自強活動、旅遊等)等福委會資訊、職能價值考核與雙向面談、教育訓練課程資訊、員工意見箱、新人與CEO有約等多元溝通方式。

員工聯絡窗口：
人資部 陳宛渝 經理
電子信箱：hr@bionime.com
投資人專區
本公司重視與投資人建立良好之溝通管道，投資人如疑問可與窗口洽詢。

關注議題:公司財務報表及業務相關等營運資訊
溝通管道、回應方式及溝通頻率:
1.不定期公告至公開資訊觀測站及華廣官網揭露公司營運資訊。
2.每年定期召開股東大會，向股東說明公司營運概況。
3.每年舉辦法人說明會，向法人說明公司營運概況。
4.設有發言人制度與投資人不定期進行溝通。

投資人關係窗口：
代理發言人  黃千毓 經理
電子郵件：investor@bionime.com

 

 

法人說明會

  • 2024/12/6 法人說明會影音連結



  • 2023/12/6 法人說明會影音連結 (1)

  • 2023/12/6 法人說明會影音連結 (2)

 

 

其他連結